Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati dana 30. 01.2026. godine (petak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4
Za Skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
- Donošenje Odluke o promjenama u Upravi Društva
Prijedlog Odluke Ad.2.
Na temelju članka 20. i 22. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., a sukladno odredbi članka 441. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23,130/23 i 136/24), Skupština društva Luka Šibenik , d.o.o., Šibenik (Grad Šibenik), Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 30.01.2026. godine donosi:
Odluku o promjenama u Upravi Društva
Članak 1.
Utvrđuje se da je dana 13.01.2026. član Uprave- direktor Erman Akman, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 99A, OIB: 07588952443 podnio neopozivu ostavku na položaj člana Uprave – direktora Društva, a koja ostavka stupa na snagu dana 01.02.2026.
Utvrđuje se da je dana 13.01.2026. član Uprave-direktor Faruk Özkisa, s prebivalištem u Zagrebu, Barutanski jarak 92B, OIB: 93514093224 podnio neopozivu ostavku na položaj člana Uprave – direktora Društva, a koja ostavka stupa na snagu dana 01.02.2026.
Članak 2.
Za članove Uprave- direktore Društva na mandat od 4 (četiri) godine imenuju se:
- Marin Mudronja, s prebivalištem na adresi Ivana Gundulića 16, Kutina, Hrvatska, OIB 09456695135 s ovlasti zastupati Društvo zajedno s predsjednikom uprave i još jednim članom uprave ili zajedno s dva člana uprave, čiji mandat počinje s danom 01.02.2026.
- Melih Enes Meral, s prebivalištem na adresi Dogusirti 13.Street, Kadikoy Merkez Mah, 6 5 Yalova, Turska, OIB 45811832835 s ovlasti zastupati Društvo zajedno s predsjednikom uprave i još jednim članom uprave ili zajedno s dva člana uprave, čiji mandat počinje s danom 01.02.2026.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 29.01.2026. godine (četvrtak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 13.02.2026. godine (petak) u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.
LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik