Sazvana Skupština društva / 28.05.2026.

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati dana 28.5.2026. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4

Za Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Donošenje Odluke o promjenama u Nadzornom odboru Društva
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora

Prijedlog Odluke Ad.2.

Na temelju članka 21. i 22. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., a sukladno odredbi članka 441. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23,130/23 i 136/24), Skupština društva Luka Šibenik , d.o.o., Šibenik (Grad Šibenik), Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 28.5.2026. godine donosi:

O D L U K U
o promjenama u Nadzornom odbiru Društva

Članak 1.

Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

1. İltem Dokurlar s prebivalištem na adresi BENGILER MAH. 6224 SK. NO: 22, İZMIR, TURSKA, OIB:14612996116, s mjesta člana Nadzornog odbora Društva, imenovan za člana Nadzornog odbora Društva Odlukom o promjenama u Nadzornom odboru Društva broj I-792/25, od 11.7.2025. godine na razdoblje od 3 (tri) godine,
2.  Gökhan Tariyan, s prebivalištem na adresi ZEKERİYAKÖY MAH. HASAN ALİ YÜCELCAD. NORTHİST EVLERİ SİTESİ E BLOK NO:12 İÇ KAPI NO: 32 SARIYER, ISTANBUL, TURSKA, OIB:72430678257 s mjesta člana Nadzornog odbora Društva, imenovan za člana Nadzornog odbora Odlukom o promjenama u Nadzornom odboru Društva broj I-792/25, od 11.7.2025. godine, na razdoblje od 3 (tri) godine.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1.  Gökhan Mert s prebivalištem na adresi ZONDER NAAMSTRAAT 14 C, GENT, Kraljevina Belgija, OIB: 40675330484,
2.  Veysel Karani Göker s prebivalištem na adresi USKUMRUKOY MAH. GULLER CAD. 8 P, ISTANBUL, Republika Turska, OIB: 99179925687.

Članak 3.

Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke prestaje protekom dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora iz članka 2. ove Odluke traje tri (3) godine te počinje teći sljedećeg dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Prijedlog odluke Ad. 3.

Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19, 34/22 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) dana 28.5.2026.(dvadesetosmi svibnja dvijetisućedvadesetšeste) godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243

I.

U Društvenom ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 10.3.2025. (deseti ožujka dvijetisućedvadesetpete) godine, Naslov iznad članka 24. mijenja se i glasi

„REZERVE DRUŠTVA I DODATNA PLAĆANJA ČLANOVA DRUŠTVA“

II.

Članak 24. Društvenog ugovora mijenja se i glasi:

„(1). Društvo može formirati sredstva rezerve odlukom Skupštine Društva o unošenju 1/20 (jedne dvadesetine) dijela dobiti iz tekuće godine umanjene za iznos gubitka prethodne godine , sve dok te rezerve zajedno s kapitalom dobiti ne dosegnu visinu od 10 (deset) % temeljnog kapitala Društva.

(2) Sredstva rezervi Društva iz st..1. ovo g članka mogu se koristiti za pokriće gubitka, ali i za stjecanje vlastitih udjela Društva, ili za druge namjene određene ovim Ugovorom.

„(3). Članovi Društva obvezuju se, sukladno odlukama Skupštine Društva, izvršiti dodatna plaćanja u korist Društva te ispuniti druge činidbe koje imaju imovinsku vrijednost, ako je to potrebno radi ostvarivanja svrhe Društva, održavanja likvidnosti, financijske stabilnosti ili provedbe poslovnih aktivnosti Društva.

(4). Odluku o obvezi dodatnih plaćanja ili ispunjenju drugih činidbi iz stavka 3. ovoga članka donosi Skupština Društva.

Odlukom Skupštine osobito se određuju: član odnosno članovi Društva koji su obveznici dodatnog plaćanja ili druge činidbe, iznos dodatnog plaćanja odnosno vrsta i vrijednost druge činidbe, rok i način ispunjenja obveze te posljedice neispunjenja obveze.

(5). Dodatna plaćanja i druge činidbe iz st. 3. ovoga članka ne povećavaju temeljni kapital Društva niti utječu na veličinu poslovnih udjela članova Društva, osim ako se ista, na temelju posebne odluke Skupštine Društva donesene sukladno Zakonu i ovom Društvenom ugovoru, ne uračunaju u povećanje temeljnog kapitala Društva.

(6). Ako prestanu razlozi zbog kojih su dodatna plaćanja izvršena i ako to dopušta financijsko stanje Društva, Skupština Društva može donijeti odluku o povratu dodatnih plaćanja članovima Društva, razmjerno njihovim uplatama.

(7). Odluke iz ovoga članka donose se većinom od tri četvrtine (3/4) danih glasova članova Društva prisutnih odnosno zastupanih na Skupštini Društva.“

III.

Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

IV.

Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2. ZTD-a.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) ovu odluku i da pred javnim bilježnikom potvrdi ili utvrdi potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.

Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 27.5.2026. godine (srijeda) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.

Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 11.6.2026. godine (četvrtak) u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.

Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.

Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva.

LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik