Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 30.6.2026. godine (utorak) s početkom u 11.00 sati u sjedištu Luke Šibenik, d.o.o., u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4
Za Skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
- Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2025. godinu
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu
- Odluka o pokriću gubitka Društva za 2025. godinu
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu
A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora - Odluka o izboru revizora Društva za 2026. godinu
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 29.6.2026. godine (ponedjeljak) do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 14.7.2026. godine (utorak) u 11.00 sati u sjedištu Luke Šibenik, d.o.o., u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.