Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu
Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 10.3.2025. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4
Za Skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Izvješće Uprave o razlozima povećanja temeljnog kapitala društva i za potpuno isključenje prava prvenstva svih članova društva osim Petrokemije, d.d., tvornice gnojiva, Kutina, Aleja Vukovar 4, MBS 080004355, OIB: 24503685008, EUID HRSR.080004355, pri preuzimanju novih poslovnih udjela
3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala
4. Donošenje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora
Prijedlog Odluke Ad. 4.
Na temelju odredbi članka 441. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11, 111/12, 68/13,100/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 22. stavka 1. Društvenog ugovora, Skupština Luke Šibenik društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: društvo) dana 10.3.2025. godine donijela je
ODLUKU
o izmjeni Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243
I.
U Društvenom ugovoru LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243, potpuni (pročišćeni) tekst od 23.12.2024. godine, članak 7. mijenja se i glasi:
„Temeljni kapital društva iznosi 2.471.300,00 eura (dva milijuna četiristo sedamdeset jednu tisuću tristo eura) i unesen je u društvo u cijelosti.“
II.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Temeljni kapital društva podijeljen je na 247.130 (dvjesto četrdeset sedam tisuća sto trideset) poslovnih udjela svaki u nominalnom iznosu od 10,00 eura (deset eura), od rednog broja 1. (jedan) zaključno do rednog broja 247.130 (dvjesto četrdeset sedam tisuća sto trideset).“
III.
Sve ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.
IV.
Ova odluka o izmjeni Društvenog ugovora nema učinka dok se ne upiše u sudski registar (čl. 454. st. 2. ZTD-a).
Ovlašćuje se predsjednik Skupštine društva da pred javnim bilježnikom potvrdi (solemnizira) ovu odluku i da pred javnim bilježnikom potvrdi ili utvrdi potpuni (pročišćeni) tekst Društvenog ugovora LUKE ŠIBENIK društva s ograničenom odgovornošću za prekrcaj tereta, Šibenik (Grad Šibenik) Obala hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 7.3.2025. godine (petak) do 14:00 sati u pravnu službu Luke Šibenik, d.o.o., osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 24.3.2025. godine u 11:00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Svaki udjeličar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine Društva.
Ovaj saziv Skupštine objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.
LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik