Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu
Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik koja će se održati 28.08.2024. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Za Skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
4. Odluka o pokriću gubitka Društva za 2023. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru revizora Društva za 2024. godinu
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 27.08.2024. godine (utorak) do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 11. 09.2024. godine (srijeda) u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.
LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik