Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. stavka 1. Društvenog ugovora Luke Šibenik, d.o.o., Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu
Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Luke Šibenik, Šibenik
koja će se održati 24.3.2025. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati
u sjedištu Petrokemije d.d. u Kutini, Aleja Vukovar 4
Za Skupštinu predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika
2. Odluka o promjenama u Nadzornom odboru Društva
3. Odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva
Prijedlog Odluke Ad.2.
Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., a sukladno odredbi članka 441. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23i 136/24), Skupština društva Luka Šibenik, d.o.o., Šibenik (Grad Šibenik), Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 24.3.2025. godine donosi:
O D L U K U
o promjenama u Nadzornom odboru Društva
Članak 1.
Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
-
Evren Öztürk, s prebivalištem na adresi Larikslaan 27, Amsterdam, Nizozemska, OIB: 04962206961, s mjesta predsjednika i člana Nadzornog odbora Društva, imenovan za člana Nadzornog odbora Društva Odlukom o promjenama u Nadzornom odboru Društva broj I-566/23, od 28.4.2023. godine na razdoblje od 4 (četiri) godine, te izabran za predsjednika Nadzornog odbora Društva Odlukom o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva broj I-924/24, od 6.8.2024. godine na razdoblje od 7.8.2024. do 28.4.2027. godine;
-
Erhan Çiloğlu, Erenköy Mah. Alpler Sk. No:15 Íç Kapi No: 19 Kadiköy ISTANBUL Turska, OIB: 15128610990 s mjesta zamjenika predsjednika i člana Nadzornog odbora Društva, imenovan za člana Nadzornog odbora Odlukom o promjenama u Nadzornom odboru Društva broj I-566/23, od 28.4.2023. godine, na razdoblje od 4 (četiri) godine, te izabran za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Odlukom Nadzornog odbora Društva broj I-1184/23, od 18.3.2023. godine na razdoblje koje počinje teći od 18.10.2023. godine i traje do 28.04.2027. godine.
Članak 2.
Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
-
Ercüment Türker s prebivalištem na adresi ODUNLUK MAH.ODUNLUK CAD. PRESTIJ PARK EVLERI SITESI RI BLOK NO:33R1 BURSA, TURSKA, OIB:53392673965,
-
İltem Dokurlar s prebivalištem na adresi BENGILER MAH. 6224 SK. NO: 22, İZMIR, TURSKA, OIB:14612996116.
Članak 3.
Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke prestaje protekom dana donošenja ove Odluke.
Protekom dana donošenja ove Odluke članovima iz članka 1. točke 1. i 2. ove Odluke ujedno prestaju funkcije predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
Članak 4.
Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora iz članka 2. ove Odluke traje 3 (tri) godine i počinje teći idućeg dana nakon donošenja ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
Prijedlog Odluke Ad.3.
Na temelju članka 441. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 17/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/1934/22,18/23, 130/23 i 136/24) i članka 22. stavka 13. Društvenog ugovora društva Luka Šibenik, d.o.o., Skupština društva Luka Šibenik, d.o.o., Šibenik (Grad Šibenik), Obala Hrvatske mornarice 4, MBS 060184243, OIB 41169771101, EUID: HRSR.060184243 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 24.3.2025. godine donosi:
O D L U K U
o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva
Članak 1.
Za predsjednika Nadzornog odbora društva Luka Šibenik, d.o.o. izabire se:
-Murat Akbudak s prebivalištem na adresi ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SK. B 15 BLOK NO: 19L IÇ KAPI NO:10 ÜSKÜDAR, ISTANBUL, TURSKA, OIB: 30475417723 s mandatom koji počinje teći idućeg dana nakon donošenja ove Odluke i traje do 6.8.2028. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini u pravnoj službi Luke Šibenik, d.o.o., Šibenik, Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Skupštini najkasnije do 21.3.2025. godine (petak) do 14 sati u pravnu službu Luke Šibenik, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 7.4.2025. godine (ponedjeljak) u 11.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d., u Kutini, Aleja Vukovar 4.
Ovaj poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva.
LUKA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik