Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Društvenog ugovora “Luke Šibenik”, d.o.o., član Uprave-direktor Društva donio je odluku o sazivanju, te poziva udjeličare da sudjeluju u radu
Glavne skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Luke Šibenik”
10. svibnja 2016.g. (utorak) s početkom u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” u Šibeniku
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih sudionika.
2. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu.
– Izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.
– Izvješće Uprave ovisnog društva “Luka Šibenik”, d.o.o., o odnosima s povezanim
društvom “Petrokemija, d.d.” Kutina u 2015. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu.
4. Odluka o upotrebi ostvarene dobiti Društva za 2015. godinu.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za 2015. godinu:
A) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave,
B) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) mogu dobiti na uvid materijale o kojima će se odlučivati na Glavnoj skupštini u pravnoj službi “Luke Šibenik”, d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do 10 sati, počevši od dana objave poziva na internetskim stranicama.
Udjeličari (njihovi opunomoćenici ili zastupnici) dužni su prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije do 9. svibnja 2016. godine do 14 sati u pravnu službu “Luke Šibenik”, osobno predočenjem punomoći ili ovlasti za zastupanje.
Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Društvenog ugovora, novi saziv Glavne skupštine, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 17. svibnja 2016. godine ( utorak) u 12.00 sati u Gradskoj knjižnici u Šibeniku.
Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar.